Investigaciones Laborales y Financieras
Pre-laborales:
Sobre antecedentes laborales del candidato en la contratación de personal.
Absentismo:
Verificación del estado real de salud de empleados en situación de Baja Transitoria por enfermedad o accidente.
Bajas Fingidas:
Aportación de evidencias sobre la falsedad en la supuesta enfermedad del empleado, que aprovecha tal circunstancia para realizar otros trabajos.
Conductas Dudosas:
Comprobación de la actuación y responsabilidad profesional de empleados, delegados, visitadores, representantes, distribuidores, ejecutivos, etc.
Competencia Desleal:
Tendentes a demostrar la existencia por parte de empleados u otras Empresas de una situación ilegal de competencia desleal.
Aportación de Pruebas:
En litigios ante la Magistratura y sobre cualquier tipo de irregularidades a solventar entre las partes.
Diversas:
En presuntas apropiaciones indebidas, engaños a clientes, actuaciones deshonestas contra la Empresa, inmoralidades entre empleados, etc.
Solvencia:
Tendencia a determinar la garantía moral y económica de cualquier firma comercial.
Pre-embargo:
Determinar la Responsabilidad Económica y el Patrimonio de cualquier firma a efectos de posible demanda judicial.
Búsqueda de Morosos:
Localizar el paradero de deudores morosos, con independencia de posteriores investigaciones sobre su responsabilidad económica.
Insolvencias Fingidas:
Para determinar los supuestos bienes reales o intereses ocultos de cualquier persona o entidad o, en otro caso, su veraz insolvencia.
De Entidades:
Estableciendo su personalidad jurídica, proceso y evolución financiera, activos y pasivos, la situación en el presente y las previsiones para el futuro.
Inmobiliarias:
Previas en transacciones comprobando la situación oficiar y real de la propiedad en venta, sus cargas y estudio sobre las ventajas e inconvenientes de la inversión.
Vulnerabilidad de pactos de no competencia:
Clausulas de exclusividad, no concurrencia. Aportación de pruebas.